呼伦贝尔首例特大涉黑案件成功告破!!!

文章来源: 作者:佚名 发布时间:2020年08月11日 16:53:07 点击数: 字号:

近日,呼伦贝尔市涉黑首案“5·15”特大涉黑、涉牧高利贷系列案告破!该案也是呼伦贝尔市新巴尔虎右旗公安局办理的涉嫌罪名最多、涉案人数最众、涉案金额最大的“三最”案件。是2018年扫黑除恶专项斗争开展以来,呼伦贝尔市首例黑社会性质组织犯罪案件。此案的告破,让导致牧民达某自杀,孩子们听到敲门声就害怕的躲到床下的高某等人受到了法律的严惩。

线索初现

2017年底,一些牧民群众通过各种途径举报受到了非法高利贷侵害的问题。该问题引起了呼伦贝尔市、新巴尔虎右旗两级政府的高度重视。市、旗两级公安机关结合“大调研、大排查”活动,立即开展大量走访调查工作。

调查显示,2014~2015年,巴尔虎草原接连遭受严重旱灾、雪灾袭击,造成大量牲畜死亡。加之时逢肉制品价格下跌、饲草料价格上涨,更让牧民群众的生产生活雪上加霜,导致很多人一时无力偿还贷款。高某等人乘机采取欺哄等手段大肆向牧民群众发放每万元本金日息高达100元甚至200元的高利贷,从中非法获取巨额利益。随后高某等人相继注册成立多家公司、企业,利用牧民群众民风淳朴、法律常识不足等特点,多次通过违法放贷、敲诈勒索、非法拘禁等手段大肆敛财。

至此,公安机关基本锁定了以高某为首的特大涉黑涉恶涉牧高利贷犯罪团伙。

专案经营

2018年5月,在呼伦贝尔市、新巴尔虎右旗两级党委、政府的领导下,新巴尔虎右旗公安局成立了“5·15”专案组,建立了联席会议、工作会商、线索研判、案件通报、协调配合等工作机制,先后组织召开案件协调会、“三长”专题会16次,调度各方警力8000余人次、车辆3000多台次。呼伦贝尔市公安局党委指派数名打黑专家、30余名猎鹰突击队员以及部分经侦干警火线支援。

破案攻坚

作为专项斗争开展以来呼伦贝尔市涉黑首案,案件侦查工作异常艰辛。在旗公安局主要领导的直接领导下,各部门紧密配合,合力攻坚,有力地推动了侦办工作,并成功破获此案。

——草原深处取证。本案涉案牧民群众近1700人,分散居住在新巴尔虎左、右两旗及周边地区的草原深处,取证难度大。专案组入草原、过河滩,下基层、进牧户,战酷暑、斗严寒,历时12个月,行程20余万公里,走访牧户1500多户,制作询问笔录1100余份,取证做到应取尽取。

——群众中间走访。本案受害人都是老实纯朴的牧民,慑于犯罪分子淫威,不敢检举揭发,即便是该组织相关骨干成员到案后,仍谈虎色变、不愿指证。专案组为此派出通晓民族语言的干警,逐户到牧民家中做工作,鼓励受害者勇敢地站出来,最后落实涉案牧民1277户。

——经侦小组斗智。本案具有犯罪组织公司化、资金流向隐蔽化的特点。专案组联合经侦大队与犯罪嫌疑人斗智周旋,克服困难,辗转跋涉多省多地,先后调取银行流水1400余份,收集固定证据1000余份,以铁证确认该组织违法放贷1.48亿元、非法经营1亿元、骗取贷款额达7600万元。

——现代技术抓捕。本案涉案成员狡猾似狐,反侦察能力较强。抓捕中,专案组与公安相关部门密切合作,充分运用大数据和各种信息系统平台实施查询布控。通过数据对比、秘密蹲守、多警联动,先后将高某夫妇、沈某彬、张某、双某、董某良等人成功抓捕到案。

——强大合力支撑。旗公安局提请法检两院提前介入,密切配合,夯实办案基础,实现“一次成型”。检察院成立专案组,抽调专人,引导侦查取证,监督工作,对办案程序进行把关,提出具体建议。法院提前了解案情为后续审理奠定基础。提前“下功夫”,使案件侦办少走了弯路,加快了进度,降低了补侦难度,确保了办案质量。

经调查,以高某为首的其黑社会性质团伙采取违法手段与银行达成为牧民贷款担保协议,通过控制银行卡刷取贷款近1亿元,并向牧民收取贷款利息、保证金、保险费非法获利300多万元;通过编造企业资产信息、购销合同、贷款用途等虚假资料,骗取银行贷款7600万元;通过实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪手段非法获利40余万元。该组织成员宋某波、何某峰指使沈某彬纠集斯某、张某、双某、董某、娜某等人实施了非法拘禁、敲诈勒索犯罪16起。该组织的恶行,给牧民群众造成严重的经济损失和精神创伤。牧民布某借了该组织巨额高利贷后无力偿还,沈某彬等人多次上门暴力催收,给他和家人造成了严重的心理恐惧,每当有人敲门或者见到陌生人的时候,布某的孩子仍习惯地钻到床或桌子底下躲起来。牧民达某因扩大生产需要资金,陷入了该组织设下的陷阱无法脱身,巨额的高利贷以及不停的威胁恐吓,导致他日夜不安,慢慢开始酗酒,其妻子无法忍受领着孩子离开,失去希望的达某最终自杀。

正义宣判

2019年10月17日,对巴尔虎草原上的牧民来说是一个扬眉吐气、拍手称快的日子,数百名牧民群众到庭审现场旁听了人民法院对犯罪嫌疑人高某等人的判决。

经新巴尔虎右旗人民法院一审、呼伦贝尔市中级人民法院二审查明:主犯高某犯组织、领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪等六项罪,判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产;罪犯宋某波被判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币五十三万元;罪犯沈某彬被判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币二十万元;其它多名参加该黑社会性质组织的人员被判处有期徒刑十年至一年不等,并处罚金三十五万元至三千元不等。

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